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实例揭秘传销新套路:假慈善真敛财

www.jzp400.com www.jnfangyuan.cn 发布: 2018-07-09 09:19:44    作者: 佚名   来源: 浙江在线  

  传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。
  近年来,传统的传销组织纷纷“改枪换炮”,披上“国学”、“慈善”等华丽外衣,转型成了新型传销,以巨额利润、美好“钱”景,吸引“入局”,其中甚至不乏高学历、高收入的精英人士。虽然传销的手段和口号在不断翻新,隐蔽性越来越强,偷换概念的能力也越来越大,但是万变不离其宗,无论传销披着怎样的外衣,其本质就是为了敛财。
  面对披着“合法”外衣的传销,市民如何辨别?对此,本报将与武义县市场监督管理局一起,陆续刊发一组传销案例,为大家撕开伪装的“画皮”,还原其丑陋的传销“面孔”。   
 
  假慈善真敛财的传销形式
  不少传销组织打着“精准扶贫”、“慈善互助”等旗号欺骗用户。类似项目收取加盟费后承诺获取高额回报的(如年收益率高于20%),基本可认定为传销。以“善心汇”案件为例,该组织以“扶贫济困、均富共生”的名目,让人深信在行善的同时也会收获高额利润,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和回报,属于典型的庞氏骗局,一度发展“会员”500多万名,涉案金额达数百亿。该项目在推广模式上存在收入门费、拉人头现象,涉嫌传销、非法集资等违法行为。
  2015年底,犯罪嫌疑人张天明借鉴“3M”等传销模式,开发了一个名为“众扶互生大系统”的网络平台,将其作为进行传销诈骗的工具,打着慈善的幌子,以“拉人头”的方式发展会员。该系统通过推荐人购买 “善种子”(每颗300元),在善心汇系统激活一个账号,进行静态模式:“布施”(会员在系统平台内先打款捐助其他会员)、“受助”(系统平台安排其他会员对已“布施”会员进行所谓的捐助);动态模式:参与者推荐他人加入善心汇,可以获得系统独有的跳级制推荐奖,可以拿到下线“布施”金额的提成,所获提成50%可以提现,另50%则在平台内存为“善心币”,可用于在善心汇公司设立的商品城消费。达到一定会员级别后,还可以以4.5折至8折价格向公司购买善种子和善心币,再以原价或相应折扣价售卖给下线会员使用,从中赚取差价。其实质是以“扶贫济困、均富共生”为幌子的新型传销骗局,通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,以“布施”和推荐他人加入获得高额返利为诱饵,采取“拉人头”的方式大肆发展会员。
  慈善事业是不求回报的,做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢? “善心汇”公司的行骗逻辑本就自相矛盾,所谓的“共富神话”其实是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。“善心汇”要维持运转就是靠不断发展新会员,用后面加入的人的钱补给前面的人。其通过搭建网络平台,用传销等手段吸纳资金,系统内用来支付回报和奖励的是源源不断补充进来的参与人的本金。其根本就是击鼓传花的骗局,必须依靠持续性的“拉人头”,一旦下线发展慢了,资金流入量小于支付量,资金链就会断裂,系统就会崩盘。

  以“资本运作”为幌子的传销形式
  资本运作式传销是当下较流行的传销方式之一,是借“国家开发工程”、“中央秘密项目”等名义来诱骗新人加入,许诺只要你交钱入会,就能获取分红回报。目前,“资本运作”传销骗局区别于传统传销,呈现出6大新动向:1.没有公司和产品,以“民间富人俱乐部”、“民间资金游戏”、“资金重组、二次分配”模式为名,吹嘘高额返利;2.与传销给人“吃大锅饭”、“睡地铺”等传统印象不同,这一类传销者给“新人”极力营造赚大钱的印象,租住高档小区,出入豪华宾馆;3.人身控制方面,不控制手机,来去相对自由,传销组织也借此宣传,伪装自己不是传销;4.参与者层次更高、更复杂,投资也越来越大,也更善于包装。通过利用参加社会慈善募捐、邀请社会名流参加传销酒会等活动进行宣传,吸引人员加入;还有的打出参与西部大开发、北部湾经济区开发等旗号,把所谓的“产业发展基金”等说成政府支持的“民间资本运作项目”, 5.管理机制更加完善;6.活动更隐秘,取证更困难。
  以“1040阳光工程”为例,这个传销组织打着“阳光工程”、“纯资本运作”、“自愿连锁经营”的旗号,以投资国家项目为名,从身边熟人下手,邀请他们到外地游玩,期间邀请“高级知识分子”跟其聊天,而内容不直接涉及传销字眼,都是打着国家项目的旗号,混淆视听,骗取信任。1040阳光工程以资本运作作为宣传噱头,宣称交6.98万元可以挣1040万元,而挣钱的方式是参加者交纳6.98万元获得加入资格后,通过不断发展下线人员份额累积达到600后才能实现所谓的挣1040万元,与传统传销的严格限制人身自由、认购商品变相交纳费用等特性相比,参加“1040阳光工程”人身相对自由,而且以项目发展、资本运作等为名。“1040阳光工程”这种资本运作式传销明显符合拉人头、交纳会员、发展下线牟取非法利益的特征,是一个典型的纯概念性的传销骗局。诸如此类自愿连锁经营业、纯资本运作等等,各种炫目的外衣掩盖下面,其本质都是要求参与者缴纳一定费用获得资格,然后直接或者间接以发展人员的数量作为计酬的依据,实质就是传销。
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